因违反美国制裁而被捕的俄商波斯托沃曾在香港被控洗钱
资料照片:丹尼斯·波斯托沃伊的档案示意图。
10月30日,美国财政部对丹尼斯·波斯托沃伊(Denis Postovoy)拥有的三家公司实施制裁,这是美国当局为打击违反制裁的国际阴谋而采取的又一举措。
在宣布制裁的一个月前,执法部门于9月16日在佛罗里达州萨拉索塔逮捕了这名44岁的俄罗斯国民。
他被指控串谋违反对俄罗斯的制裁以及走私、洗钱和欺骗美国政府。
根据起诉书,波斯托沃伊利用一个由多家公司组成的国际网络从美国向俄罗斯出口军民两用微电子元件--可能是克里姆林宫对乌克兰战争中使用的军用无人机的备件。
波斯托沃伊并不是第一个被指控违反美国出口管制的俄罗斯人。但他是少数被指控在美国境内实施这一行为的人之一。
美国之音(VOA)利用法庭文件和开源信息将案件详情整合在一起,还原波斯托沃伊的历史,一个涉及国际贸易、来自两个国家的刑事指控、一家美国初创公司和佛罗里达房地产的故事由此呈现出来。
波斯托沃伊对所有指控均表示不认罪。如果罪名成立,他可能面临数十年的监禁。
波斯托沃伊目前处于审前拘留状态,记者无法联系到他发表评论。他的律师没有回应美国之音的置评请求。当美国之音打电话给波斯托沃伊的妻子时,她挂断了电话。她没有回复记者通过即时通讯应用WhatsApp向她发送的问题。
根据最新的法庭文件,波斯托沃伊的案件被移交给了首都华盛顿特区的联邦地区法院。
美国的指控
在莫斯科于2022年2月24日全面入侵乌克兰后,美国大幅扩大了对俄罗斯微电子产品出口的限制。
美国司法部指控波斯托沃伊和几名未具名的同谋利用他们在香港、瑞士和俄罗斯控制的公司网络违反这些制裁。
司法部声称波斯托沃伊谎报货物的买家和目的地,并通过香港、瑞士、土耳其和爱沙尼亚运送这些货物。
“正如所指控的那样,他谎报了他运送的技术的最终目的地,并使用中间目的地来掩盖这一非法活...









